Присвоенные деньги инвестора – причина судебного разбирательства

По опубликованным данным, на сайте Следственного управления СК РФ Кировской области, завершился процесс расследования по уголовному производству, в отношении одного из руководящих работников микрофинансовой компании.

Ему инкриминировалось незаконное присвоение денежных средств, полученных от рядовых граждан, в качестве внешних займов.

«Деньги мимо кассы» – уголовно наказуемы

Заключив 4 договора с физическими лицами, на общую сумму 4 млн. рублей, деньги не были переданы в головной офис для дальнейшей аккумуляции на счета компании, а были использованы на собственные нужды обвиняемого.

Все попытки клиентов получить своевременно проценты или попросту вернуть свои сбережения не увенчались успехом и привели к обращению в правоохранительные органы потерпевших.

Присвоение денежных средств в особо крупных размерах – с таким вердиктом передано дело в судебную инстанцию. Весной 2017 года в Арбитражный суд поступило заявление от еще одного пострадавшего, который просил признать компанию банкротом. Заявление истца было признано законным, и суд утвердил законную процедуру наблюдения за стороной обвинения на срок 5 месяцев.