Сотрудниками ОЭБ и противодействия коррупции Кировоградской области было выявлено десять фактов мошенничества незаконного получения денежных средств по фальсифицированным документам. 44-летний бизнесмен, в течение четырех месяцев, предоставлял подложные документы на 10 фиктивных фирм (8 из них были оформлены на подставных лиц).
Обманным путем, под предлогом участия в программах поддержки малого и среднего бизнеса, мошенник смог завладеть суммой, составляющей 10 миллионов рублей.
На расчетных счетах каждой из фирм, документы по которым предоставлялись для участия в целевой программе, были перечислены по 1 млн. руб., под гарантии возврата по истечении одного года.
✅ Без скрытых подписок и платных рассылок
Все участники программы имеют ряд обязательств по получаемых финансовым средствам. Однако, предпринимателем были направлены полученные деньги не по целевому назначению.
По данному факту возбуждено уголовное дело и начато производство. Преступнику предъявлено обвинение (части 3 с.159 Уголовного кодекса РФ) и грозит наказание, предусматривающее лишение свободы (до шести лет). С точки зрения закона, нарушение инкриминируется как хищение в особо крупных размерах и относится к категории уголовного права.
Это не первый случай мошенничества в среде микрофинансирования. Напомним, несколько месяцев назад сотрудники МФО выдавали себя за коллекторов.